在欧盟理事会关于金融和经济问题的会议上欧盟理事会关于税务机关获取反洗钱信息的指令获得批准。该文件要求欧盟成员国提供有关公司实益拥有人信息的访问权限这些信息规定了负责打击洗钱活动的当局。它将允许税务机关对指令//制定的自动交换信息规则的应用进行监控最终将有助于防止逃税和税务欺诈。新指令是委员会于年月针对巴拿马丑闻制定的多项措施之一。
它的采用需要确保税务机关更广泛地访问有关中介组织受益所有 手机号码数据库 人的信息以及对客户进行复杂法律评估的其他信息。让我们提醒一下根据指令//如果金融账户的所有者是中介结构金融机构应进行审计并根据负责当局可获得的信息识别其受益所有人防止洗钱。因此欧盟成员国必须在年月日之前将新指令中关于向税务机关获取实益所有权信息的新指令的规定转移到国家立法中并自年月日起生效。
作者执行合伙人月日在和经合组织关于税收领域透明度和信息交换的全球论坛中金融商业服务年塞舌尔通过了有关国际商业公司的新法律在文中进一步介绍新法律。新法律提供了严格但同时具有吸引力的监管基础促进竞争力的发展和塞舌尔作为国际金融服务中心的受欢迎程度的持续强劲增长。为了符合国际标准而确定法律的监管方面反映了塞舌尔共和国对先进国际经验的兴趣和遵守特别是关于提高信息公开度的国际倡议这将影响塞舌尔的声誉国际社会的积极评价。